По данным следствия, трое граждан в течение 1,5 лет создали 7 фиктивных компаний, через счета которых прошло более 87 млн грн предприятий-контрагентов
Материалы в отношении трех участников организованной группы, создавшей конвертационный центр, из-за которого государство недополучило 13 млн грн НДС, передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
"Участники группы обвиняются в ведении фиктивного предпринимательства, которое повлекло материальный ущерб (ч. 2 ст. 205 УК Украины) и подделке документов (ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины)", — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.
Во время досудебного расследования было установлено, что 34-летний киевлянин в 2011 году организовал преступную группу, в которую вошли двое его знакомых: 42-летний житель Хмельницкого и 34-летний житель Черкасской области. Последний подыскивал кандидатов, на чьи имена оформлялись фиктивные юридические лица. Житель Хмельницкого вел бухгалтерию и занимался фальсификацией налоговой документации.
По данным досудебного следствия, в течение 1,5 лет было создано 7 фиктивных ООО, через счета которых прошло более 87 млн грн предприятий-контрагентов. Таким образом, государство недополучило 13 млн грн НДС.