• НОВОСТИ
    ХАРЬКОВСКОГО
    РЕГИОНА

news.kh.ua » Харьков » Проиcшествия и Криминал » Ликвидирован теневой валютный центр


Ликвидирован теневой валютный центр

3-06-2009, 17:05 От: inna Посмотрели: 760
  • 0

altРаботники УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области совместно с харьковской областной прокуратурой и правоохранительными органами республики Молдавии разоблачили мощную организованную преступную группировку, которая на протяжении 2007 - 2009 гг., используя помещение пункта обмена валюты, расположенное в Харькове, осуществляла незаконный перевод иностранной валюты за пределы Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУБОП Елена Мельник.
 
Суммы незаконных сделок ежемесячно, по оперативным данным, достигали 2-3 млн долл. В своей преступной деятельности злоумышленники использовали агентское соглашение между харьковским частным предприятием и харьковским филиалом одного из акционерных банков, а также незаконно открытые счета в одном из банков Приднестровской Молдавской республики. 

Незаконность деятельности злоумышленников подтверждают результаты спецоперации УБОП в Харьковской области, в частности, оперативные закупки иностранной валюты. Согласно собранным харьковским областным УБОП доказательствам, прокуратура области возбудила дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 (служебная подделка), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 2 ст. 202 (нарушение порядка осуществления банковской деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Недавно работники УБОП провели обыски в помещениях мощного теневого валютного центра. Во время обыска было изъято 500 тыс. долл. наличностью, 20 тыс. евро, 800 тыс. российских рублей и другие вещественные доказательства. 

В результате операции УБОП коммерческий банк расторг агентское соглашение с указанным выше частным предприятием. При этом члены ОПГ пытаются избежать привлечения к ответственности, используя коррумпированные связи в правоохранительных органах и органах местного самоуправления Харьковской области, резюмировала Мельник.

 

По материалам: РБК-Украина


Категория: Харьков » Проиcшествия и Криминал | | Распечатать | | Источник - Новости Харькова |




Календарь новостей
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Loading...
Опрос

В составе какой страны Вы хотели бы видеть Харьковскую область?


- в составе Унитарной Украины
- в составе Федеральной Украины
- в составе РСФСР
- в составе Юго-Восточной Украинской республики



Наши партнеры:

Фитнес-клуб Stimul в Харькове