• НОВОСТИ
    ХАРЬКОВСКОГО
    РЕГИОНА

news.kh.ua » Харьков » Проиcшествия и Криминал » Лидеру "Оплота" объявили о подозрении


Лидеру "Оплота" объявили о подозрении

25-05-2015, 16:45 От: gr_news Посмотрели: 734
  • 0
Лидеру "Оплота" Евгению Жилину вынесли подозрение в организации фиктивного предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"21 мая вынесено подозрение в организации фиктивного предпринимательства (ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 УК Украины) лидеру "Оплота" Евгению Жилину и трем директорам фирм его конвертационного центра - по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщается, следователи Государственной фискальной службы в области установили, что Жилин является организатором преступной группы, которая в течение 2012-2014 гг. осуществляла регистрацию фирм на подставных лиц, через которые были проконвертированы более 50 млн грн. Так, на счета предприятий поступали безналичные средства, которые в дальнейшем возвращались клиентам в виде наличных.

"В настоящее время проводится проверка состояния соблюдения требований налогового законодательства в деятельности других подконтрольных Жилину предприятий", - уточнили в прокуратуре. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.


Напомним, в конце марта 2014 года прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной громады через фиктивные фирмы лидера организации "Оплот" Жилина, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Также УСБУ в области проводит досудебное расследование по факту финансирования терроризма Жилиным (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины).
Сейчас лидер "Оплота" объявлен в розыск.

ДС

Категория: Харьков » Проиcшествия и Криминал | | Распечатать | | Источник - Новости Харькова |




Календарь новостей
«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Loading...
Опрос

В составе какой страны Вы хотели бы видеть Харьковскую область?


- в составе Унитарной Украины
- в составе Федеральной Украины
- в составе РСФСР
- в составе Юго-Восточной Украинской республики



Наши партнеры:

Фитнес-клуб Stimul в Харькове