Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой администрации Украины, правонарушитель зарегистрировался как физическое лицо - предприниматель и предоставлял услуги субъектам хоздеятельности на территории Украины по уклонению от уплаты налогов, незаконной «конвертации» денежных средств, путем проведения бестоварных операций для предприятий, основной вид деятельности которых - оптовая торговля промышленной продукцией.