Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Группировку, которая занималась махинациями с банковскими кредитами, разоблачила Служба безопасности

24-12-2008, 16:08

Посмотрели: 1 851

Группировку, которая занималась махинациями с банковскими кредитами, разоблачила Служба безопасности

Группировку, которая занималась махинациями с банковскими кредитами, разоблачила Служба безопасности

Преступную группировку, которая занималась банковскими махинациями в Харьковской, Сумской и Полтавской областях разоблачило облуправление СБУ.

Злоумышленники, сообщаю в пресс-службе УСБУ в Харьковской области, получила кредиты на фиктивных предпринимателей или фирмы, а потом незаконно легализовывали средства.

В одном из случаев были куплены корпоративные права в уставных фондах нескольких харьковских фирм на имя «подставных» лиц. Затем с помощью сотрудников отделения «Проминвестбанка» в одном из городов Сумской области эти фирмы по поддельным документам получили кредиты на 1,5 млн. грн. Эти деньги были переведены на счета одного из частных предприятий Винницы в виде оплаты за товары и услуги и таким образом легализованы.

Ущерб «Проминвестбанка» эксперты оценили в сумму больше, чем 1,6 млн. грн.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК – 191 ч. 5 (присвоение, растрата имущества или завладение им преступным путем) и 209 ч.3 (отмывание доходов)
Сейчас сотрудники Службы безопасности и милиция выясняют, к каким еще незаконным махинациям причастна группировка.


Источник: news.mediaport.ua

Похожие новости:

24-12-2008, 11:48 СБУ раскрыло махинации с кредитами в «Проминвестбанке»

26-02-2009, 13:02 Частная фирма завысила стоимость капремонта больницы в Харькове

26-03-2009, 15:08 Преступная группировка «сэкономила» на ввозе иномарок в Украину 10 млн. грн.

1-04-2009, 15:37 Милиция разоблачила поставщиков опасного сыра в Харьков

26-11-2009, 13:56 Пикантное видео делали в Харькове

12-03-2010, 17:13 От 5 до 12 лет с конфискацией предметов контрабанды

2-02-2009, 09:25 Банковские сотрудники «срывают» миллионы на фиктивных кредитах

4-07-2011, 17:37 В суд передано дело о наркоторговле под руководством милиционера

23-02-2009, 14:10 На мошенничестве с кредитом в $2,2 миллиона попался харьковский бизнесмен

1-12-2009, 14:13 В процессе хищения росли аппетиты

18-02-2009, 10:52 Группа лиц подозревается в незаконном конвертировании денежных средств в Харьковской области

3-08-2009, 12:23 Злоумышленникам "светит" до 12 лет с конфискацией

7-07-2009, 13:38 Ацетилированный опий производили в Лозовой

12-11-2009, 14:31 Селу - газ, мошенникам - прибыль. За счет областного бюджета

14-11-2011, 15:15 Харьковский банкир "ошибся" на 700 тыс. евро. Возбуждено уголовное дело

Реклама