США подозревают банк UniCredit в сотрудничестве с Ираном
HVB подозревается в нарушении санкций, наложенных Вашингтоном на Иран.
По данным UniCredit, HVB по собственной инициативе начал сотрудничество с американскими властями. В самом HVB от комментариев отказались.
"Продолжается расследование и проверка всех документов, было бы неправильным давать сейчас комментарии", — заявили в UniCredit.
Американские власти уже проводили расследование деятельности ряда банков, которые якобы занимались переводом миллиардов долларов по сделками, имеющими отношение к Ирану.
Так, в середине августа британский банк Standard Chartered и американские власти уладили спор, возникший после того, как Департамент по оказанию финансовых услуг штата Нью-Йорк обвинил финансовую организацию в "нелегальных операциях с иранскими финансовыми организациями" в обход международных санкций.
Теперь банк должен будет выплатить штраф в размере 340 млн долларов за перевод 250 млрд долларов по иранским сделкам.
По законодательству США, лица, нарушающие финансовые санкции наложенные на Иран Вашингтоном, могут быть оштрафованы на миллион долларов и приговорены к тюремному заключению сроком до 20 лет.
Отметим, также США проводят проверку Deutsche Bank на предмет нарушения экономических санкций против Ирана.