Ликвидирован теневой валютный центр

Работники УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области совместно с харьковской областной прокуратурой и правоохранительными органами республики Молдавии разоблачили мощную организованную преступную группировку, которая на протяжении 2007 - 2009 гг., используя помещение пункта обмена валюты, расположенное в Харькове, осуществляла незаконный перевод иностранной валюты за пределы Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУБОП Елена Мельник.
 
Суммы незаконных сделок ежемесячно, по оперативным данным, достигали 2-3 млн долл. В своей преступной деятельности злоумышленники использовали агентское соглашение между харьковским частным предприятием и харьковским филиалом одного из акционерных банков, а также незаконно открытые счета в одном из банков Приднестровской Молдавской республики. 

Незаконность деятельности злоумышленников подтверждают результаты спецоперации УБОП в Харьковской области, в частности, оперативные закупки иностранной валюты. Согласно собранным харьковским областным УБОП доказательствам, прокуратура области возбудила дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 (служебная подделка), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 2 ст. 202 (нарушение порядка осуществления банковской деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Недавно работники УБОП провели обыски в помещениях мощного теневого валютного центра. Во время обыска было изъято 500 тыс. долл. наличностью, 20 тыс. евро, 800 тыс. российских рублей и другие вещественные доказательства. 

В результате операции УБОП коммерческий банк расторг агентское соглашение с указанным выше частным предприятием. При этом члены ОПГ пытаются избежать привлечения к ответственности, используя коррумпированные связи в правоохранительных органах и органах местного самоуправления Харьковской области, резюмировала Мельник.

 

По материалам: РБК-Украина