Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

СБУ раскрыло махинации с кредитами в «Проминвестбанке»

24-12-2008, 11:48

Посмотрели: 1 844

СБУ раскрыло махинации с кредитами в «Проминвестбанке»

alt Службой безопасности Украины в Харьковской области прекращена противоправная деятельность межрегиональной организованной преступной группы, которая завладела кредитными средствами банковских учреждений Сумской, Харьковской, Полтавской областей

Об этом новостям АТН сообщили в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области.

Сотрудниками Управления СБУ в рамках осуществления мероприятий, направленных на защиту банковской и кредитно-финансовой системы Украины, установлено, что злоумышленники реализовывали свои противоправные намерения путем получения сознательно безвозвратных кредитов, оформленных на имя фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и последующей легализации средств путем проведения финансовых операций.

В частности, в одном из случаев члены преступной группы приобрели корпоративные права в уставных фондах нескольких харьковских фирм на имя подставных лиц. При содействии служебных лиц отделения «Проминвестбанка» в одном из городов Сумской области эти фирмы на основании сфальсифицированных документов получили кредиты на общую сумму 1,5 миллионы гривен, сообщили в УСБУ области. После этого полученные кредитные средства легализовались злоумышленниками путем перевода на счета одного из частных предприятий в г. Виннице, якобы, в качестве оплаты за товары и услуги.

По выводам экспертов, отмечают в УСБУ, в результате отмеченных противоправных действий интересам АК «Проминвестбанк» нанесен материальный убыток на сумму свыше 1,6 миллионы гривен.

Следственным отделом Управления СБУ в Харьковской области по указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особенно крупных размерах или организованной группой) и ч.3 ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенная организованной группой или в особенно крупном размере).

На сегодня в рамках следственно-оперативной группы, которая создана из числа сотрудников спецподразделения «К» Управления СБУ, Следственного управления и УБОП ГУ МВСУ в Харьковской области, осуществляются мероприятия, направленные на документирование других эпизодов преступной деятельности злоумышленников с целью квалификации их действий по ч.3 ст.28 УК Украины (совершение преступления организованной группой).



Источник: atn.kharkov.ua

Похожие новости:

24-12-2008, 16:08 Группировку, которая занималась махинациями с банковскими кредитами, разоблачила Служба безопасности

18-02-2009, 10:52 Группа лиц подозревается в незаконном конвертировании денежных средств в Харьковской области

6-04-2010, 15:18 Ювелирный магазин ограбили киевские студенты

11-03-2009, 08:49 Прокуратура разберется с мошенниками, отбиравшими квартиры у алкоголиков

7-07-2011, 15:54 СБУ накрыло сеть порностудий

26-01-2009, 11:40 «Мертвые души» получили пенсий на 3,5 млн. грн.

4-02-2009, 12:51 В Чугуеве мэрия украла у горожан почти полмиллиона гривен

11-11-2008, 10:14 Харьковчанам-аферистам грозит 12 лет тюрьмы

11-04-2011, 13:31 Управление СБ Украины в Харьковской области расследует дело о поставке кокаина в Украину

16-11-2009, 14:22 130 миллионов гривен под фиктивный залог

10-11-2008, 18:45 Харьковчанам-аферистам грозит 12 лет тюрьмы

6-01-2011, 16:22 На счету задержанных злоумышленников — более 45 краж

1-09-2009, 12:40 Обезврежена организованная преступная группировка

22-06-2012, 11:36 В суд направили дело о земельной афере, в результате которой нанесены убытки на 497 млн грн.

26-02-2009, 13:02 Частная фирма завысила стоимость капремонта больницы в Харькове

Реклама

СБУ раскрыло махинации с кредитами в «Проминвестбанке»

24-12-2008, 11:48

Посмотрели: 1 844

СБУ раскрыло махинации с кредитами в «Проминвестбанке»

alt Службой безопасности Украины в Харьковской области прекращена противоправная деятельность межрегиональной организованной преступной группы, которая завладела кредитными средствами банковских учреждений Сумской, Харьковской, Полтавской областей

Об этом новостям АТН сообщили в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области.

Сотрудниками Управления СБУ в рамках осуществления мероприятий, направленных на защиту банковской и кредитно-финансовой системы Украины, установлено, что злоумышленники реализовывали свои противоправные намерения путем получения сознательно безвозвратных кредитов, оформленных на имя фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и последующей легализации средств путем проведения финансовых операций.

В частности, в одном из случаев члены преступной группы приобрели корпоративные права в уставных фондах нескольких харьковских фирм на имя подставных лиц. При содействии служебных лиц отделения «Проминвестбанка» в одном из городов Сумской области эти фирмы на основании сфальсифицированных документов получили кредиты на общую сумму 1,5 миллионы гривен, сообщили в УСБУ области. После этого полученные кредитные средства легализовались злоумышленниками путем перевода на счета одного из частных предприятий в г. Виннице, якобы, в качестве оплаты за товары и услуги.

По выводам экспертов, отмечают в УСБУ, в результате отмеченных противоправных действий интересам АК «Проминвестбанк» нанесен материальный убыток на сумму свыше 1,6 миллионы гривен.

Следственным отделом Управления СБУ в Харьковской области по указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особенно крупных размерах или организованной группой) и ч.3 ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенная организованной группой или в особенно крупном размере).

На сегодня в рамках следственно-оперативной группы, которая создана из числа сотрудников спецподразделения «К» Управления СБУ, Следственного управления и УБОП ГУ МВСУ в Харьковской области, осуществляются мероприятия, направленные на документирование других эпизодов преступной деятельности злоумышленников с целью квалификации их действий по ч.3 ст.28 УК Украины (совершение преступления организованной группой).



Источник: atn.kharkov.ua

Похожие новости:

24-12-2008, 16:08 Группировку, которая занималась махинациями с банковскими кредитами, разоблачила Служба безопасности

18-02-2009, 10:52 Группа лиц подозревается в незаконном конвертировании денежных средств в Харьковской области

6-04-2010, 15:18 Ювелирный магазин ограбили киевские студенты

11-03-2009, 08:49 Прокуратура разберется с мошенниками, отбиравшими квартиры у алкоголиков

7-07-2011, 15:54 СБУ накрыло сеть порностудий

26-01-2009, 11:40 «Мертвые души» получили пенсий на 3,5 млн. грн.

4-02-2009, 12:51 В Чугуеве мэрия украла у горожан почти полмиллиона гривен

11-11-2008, 10:14 Харьковчанам-аферистам грозит 12 лет тюрьмы

11-04-2011, 13:31 Управление СБ Украины в Харьковской области расследует дело о поставке кокаина в Украину

16-11-2009, 14:22 130 миллионов гривен под фиктивный залог

10-11-2008, 18:45 Харьковчанам-аферистам грозит 12 лет тюрьмы

6-01-2011, 16:22 На счету задержанных злоумышленников — более 45 краж

1-09-2009, 12:40 Обезврежена организованная преступная группировка

22-06-2012, 11:36 В суд направили дело о земельной афере, в результате которой нанесены убытки на 497 млн грн.

26-02-2009, 13:02 Частная фирма завысила стоимость капремонта больницы в Харькове

Реклама