Преступную группировку, занимавшуюся незаконным возмещением налога на добавленную стоимость, раскрыли правоохранители Харьковской области.

 

В состав группировки входило 14 злоумышленников, большинство - руководители коммерческих структур. От имени коммерческих организаций заключались фиктивные договоры купли-продажи товаров (на суммы от 5 до 65 млн.грн.). Злоумышленники оформляли документы о якобы осуществленной купле-продаже и подавали в налоговые органы области декларации с требованием возмещения НДС. Задачу злоумышленникам облегчало то, что четверо из них работали в органах налоговой администрации. Таким путем органами Госказначейства на счета предприятий, которые возглавляли злоумышленники, были возмещены 50 млн.грн. Мошенники заявили для возмещения еще 150 млн.грн., но не успели. 

В результате проведенной операции работники Главного управления МВД Украины в Харьковской области раскрыли 15 незаконных схем завладения бюджетными средствами (незаконного возмещения НДС). По этим фактам возбуждено несколько уголовных дел. Главные фигуранты дел задержаны, с остальных взята подписка о невыезде. Уголовное дело в отношении всех мошенников передано в Печерский районный суд Киева.

 

По материалам: официальный сайт ГУ МВД Украины в Харьковской области