22 августа в Харькове было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц банка «Базис» (структура, связанная с председателем Харьковской облорганизации партии «Батьківщина» Арсеном Аваковым) по факту хищения банковских средств в 2011-2012 году.

Как сообщает «SQ» со ссылкой на слова начальника следственного управления Главного управления МВД Украины в Харьковской области Зиновия Галавана, в связи с этим сегодня милиция проводит обыски на основании решений судов по нескольким адресам в Харькове. Зиновий Галаван уточнил, что дана санкция на обыск нескольких предприятий, находящихся в помещении на ул. Сумской, 88.

Зиновий Галаван сообщил, что ущерб, нанесенный вкладчикам, исчисляется миллионами гривен.

«Там выдавались кредиты разным физическим лицам. Залоговым имуществом часто бывали различные векселя или имущество, впоследствии передаваемое другим предприятиям, которые проходили процедуру банкротства. Деньги переводились на счета других фирм, а в конечном итоге – на Кипр и в другие оффшорные зоны», – рассказал Зиновий Галаван.

Он уточнил, что дело возбуждено в отношении должностных лиц банка и физических лиц, которые получали эти кредиты и похищали деньги.