Швейцария завела дело на Курченко

Швейцария начала расследование против олигарха Сергея Курченко за отмывание денег через «VETEK Gas Trading & Supply SA» и «VETEK Trading SA». Кроме того, местные сыщики нашли еще одну швейцарскую компанию, тесно связанную с бизнес-структурами предпринимателя – «Elbrus SA». Об этом сообщает  «Первая инстанция».

«Федеральная прокуратура Швейцарии сейчас ведет уголовное расследование против Курченко по факту отмывания денег через «VETEK Gas Trading & Supply SA» и «VETEK Trading SA». Кроме того, местные сыщики нашли еще одну швейцарскую компанию, тесно связанную с бизнес-структурами предпринимателя – «Elbrus SA», — указали представители ГПУ во время судебного заседания.

Генеральная прокуратура Украины подсчитала сумму убытков, которую скандально известный бизнесмен нанес государству – свыше 1 миллиарда гривень. Об этом стало известно из  определенияПечерского суда Киева от 26 августа, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Своим решением суд предоставил Генеральной прокуратуре доступ к счетам швейцарской компании «Elbrus SA» в банке «Credit Suisse» (Цюрих, Швейцария) – эти данные могут помочь в расследовании преступлений, совершенных Сергеем Курченко.

Согласно судебным материалам, в течение 2009-2013 гг. Курченко завладел имуществом Минэнуглепрома – крупных объемах сжиженного газа. Ему вменяют служебный подлог документов, противоправные хозяйственные операции купли-продажи топлива, отмывание денег. Подсчитано, что интересам государства причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд гривень.

В уголовном производстве сказано, что шесть лет назад он вступил в сговор с высокопоставленными чиновниками, «в том числе госслужащими, должности которых отнесены к 1-3 категориям должностей». Топ-чиновники, имена которых в материалах не называются,  обеспечивали поставки завышенного объема газа для продажи на специализированных аукционах через «Украинскую аграрную биржу» и «Товарную биржу «Первая независимая биржа», якобы, для нужд населения по льготным ценам.

Курченко, используя подконтрольные ему «Укрхарківгазпостачання-2009», «Луганськпропангаз», «Харків-СПБТ», «ГазУкраїна-2009», «ГазУкраїна-2020», «Запорожгаз-2000», «Черкаси-Газснаб», выкупал сжиженный газ по льготным ценам, а продавал по рыночным. Он же распределял полученную прибыль между участниками и легализовал прибыль через «Брокбизнесбанк» и «Реал Банк», говорится в определении суда.

Напомним, бизнесмену и главе наблюдательного совета группы «ВЭТЕК» Сергею Курченко 17 марта 2014 года Сергею Курченко было сообщено о подозрении в уголовном преступлении (по ч.5 ст.191 УК Украины) — завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Весной минувшего года он был объявлен в розыск.

Как ранее сообщала ГПУ, уголовное производство было начато параллельно в отношении служебных лиц госпредприятий — производителей сжиженного газа: ОАО «Укргаздобыча», «Черноморнефтегаза», ПАО «Укрнафта», которые под видом реализации газа для нужд населения умышленно завышали объемы реальных потребностей в этом.