В Харькове накрыли конверт с 200-миллионым оборотом
В Харькове разоблачили деятельность конвертационного центра
По информации пресс-службы областной прокуратуры, деятельность центра организовали жители Харькова. К участию в противоправной деятельности они привлекали малоимущих. За денежное вознаграждение последние соглашались на регистрацию (перерегистрацию) фиктивных предприятий.
Всего в деятельности конвертационного центра было задействовано более 70 фиктивных субъектов хозяйствования. При этом оборот средств в 2013 году составил более 218 млн. грн.
В ходе расследования был проведен ряд обысков, в ходе которых изъяли финансово - хозяйственную документацию фиктивных предприятий, 71 печать, компьютерную технику, банковские карты и т.д.
Сейчас трем организаторам центра (1969, 1970 и 1974 г.р.) избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное следствие продолжается, устанавливаются все лица, причастные к совершению преступления .
Расследование проводится по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 и ч. 5 ст. 191 УК Украины (организация фиктивного предпринимательства, причинившее крупный материальный ущерб государству ; присвоение чужого имущества , совершенное в особо крупных размерах группой лиц).
http://kharkov.comments.ua
По информации пресс-службы областной прокуратуры, деятельность центра организовали жители Харькова. К участию в противоправной деятельности они привлекали малоимущих. За денежное вознаграждение последние соглашались на регистрацию (перерегистрацию) фиктивных предприятий.
Всего в деятельности конвертационного центра было задействовано более 70 фиктивных субъектов хозяйствования. При этом оборот средств в 2013 году составил более 218 млн. грн.
В ходе расследования был проведен ряд обысков, в ходе которых изъяли финансово - хозяйственную документацию фиктивных предприятий, 71 печать, компьютерную технику, банковские карты и т.д.
Сейчас трем организаторам центра (1969, 1970 и 1974 г.р.) избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное следствие продолжается, устанавливаются все лица, причастные к совершению преступления .
Расследование проводится по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 и ч. 5 ст. 191 УК Украины (организация фиктивного предпринимательства, причинившее крупный материальный ущерб государству ; присвоение чужого имущества , совершенное в особо крупных размерах группой лиц).
http://kharkov.comments.ua