В Харькове раскрыли конвертационный центр, через который незаконно конвертировано 20 млн.грн.

Сотрудники подразделения Главного отдела налоговой милиции (ГОНМ) Специализированной ГНИ по работе с крупными налогоплательщиками в г.Харькове разоблачили конвертационный центр.

 

В ходе отработки контрагентов проверяемых предприятий на предмет фиктивности был установлен гражданин, который на протяжении прошлых лет организовал деятельность субъектов хозяйственной деятельности, реквизиты которых использовались для незаконной конвертации денежных средств и транзитных операций. Правоохранителями установлено, что этот гражданин путем проведения бестоварных операций с использованием поддельных документов и печатей "транзитных" предприятий, нарочно вносил недостоверные данные в отчетности финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий. За 2009 г. общий объем противоправных операций, проведенных через конвертационный центр, составил около 20 млн. грн.

 

Как сообщили в инспекции, всего за 11 месяцев 2009 г. Главным отделом налоговой милиции в госбюджет было мобилизовано 33,8 млн. грн., предупреждено 16 фактов безосновательного заявления к возмещению из бюджета НДС на общую сумму 4,7 млн. грн. Возбуждено 41 уголовное дело относительно должностных лиц субъектов хозяйствования г.Харькова и области, из которых два - по фактам нарушения налогового законодательства путем использования фиктивных предприятий.

 

По материалам: Status Quo