Оптовая торговая фирма с теневым оборотом в 5 млн.грн. выявлена в Харьковской области

Оптовая торговая фирма с теневым оборотом в 5 млн.грн. (за 2005-2008 гг.) выявлена в Харьковской области. Об этом 6 марта сообщили в Государственной налоговой администрации (ГНА) в Харьковской области. Фирма оформляла фиктивные документы на оптовую продажу продуктов питания и таким образом конвертировала денежные средства.

Как сообщили в ГНА, перевод денежных средств со счетов субъектов предпринимательской деятельности в "тень" организовал житель г.Харькова. Деятельность конвертационного центра остановили работники Управления налоговой милиции ГНА в Харьковской области. На основании полученных разрешений суда были проведены обыски места, где подделывались документы финансово-хозяйственной деятельности. Были найдены и изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, а также компьютерная техника с важной для следствия информацией. Следствие продолжается.

 

Источник: www.sq.com.ua