«Обналичка по-черному» завершила свою деятельность
57-летняя уроженка Донецкой области вместе со своим 31-летним соисполнителем организовала конвертационный центр - предоставляла услуги по обмену денежных средств, используя документы и банковские счета фиктивных фирм.
За два года (конец 2009-2011 годах) общий оборот конвертационного центра составлял свыше 39 миллионов гривен, сообщают в пресс-службе управления налоговой милиции Харьковской областной налоговой администрации.
Сотрудники налоговой милиции установили адреса осуществления деятельности «конверта». По результатам проведения 10 обысков офисных помещений и помещений участников конвертационного центра, а также их автотранспорта, были изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, компьютерная техника, использовавшаяся в незаконной «конвертации», наличные деньги на общую сумму свыше 300 тысяч гривен, ценные бумаги.
Как оказалось, женщина уже была судима за экономические преступления.
На данный момент проводятся следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела (фиктивное предпринимательство) и по (подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
Мітки: конвертационный центр, обмену денежных средств, банковские счета фиктивных фирм, налоговой милиции Харьковской областной налоговой администрации