В Харьковской области выявлен конвертационный центр на 60 миллионов

Налоговая милиция Харьковской области выявила фирму, которая за год своей деятельности уклонилась от уплаты налогов на 10 млн.грн. Об этом сообщил и.о. начальника оперативного управления Главного управления Миндоходов в Харьковской области Дмитрий Резниченко. Правонарушение внесено в единый реестр судебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

По его словам, 37-летний житель Харькова замаскировал "центр минимизации налогообложения" под пять фиктивных фирм. Взяв в помощники курьеров и бухгалтера, бизнесмен наладил незаконную конвертацию средств для реальных предприятий Днепропетровской области. В 2014-2015 гг. предприниматель, предоставляя фиктивные услуги (продажу семян подсолнечника и масла) реальным компаниям, формировал искусственный кредит. Полученные деньги переводились на банковские счета курьеров, которые, в свою очередь, снимали наличные как физические лица и передавали клиентам.

"Только за год предприниматель проконвертировал около 61 млн.грн. Вероятные потери бюджета только по НДС составляют минимум 10 млн.грн. Во время обысков было обнаружено и изъято 17 печатей фиктивных предприятий, 2 штампа госучреждений, черновые записи, чековые книжки, документация", - сообщил Резниченко.